Можете да разгледате правилата и разпоредбите в други юрисдикции.
По отношение на процеса на регистрация в съответствие с изискванията на законодателството за борба с изпирането на пари и тероризма, Кодексът за борба с изпирането на пари (GwG), който беше преразгледан като част от прилагането на Петата директива на ЕС за борба с изпирането на пари, включва различни възможности за дистанционна идентификация. Въпреки това, бизнес отношенията или транзакциите, които не са лице в лице, могат да показват по-високи рискове от AML и по този начин могат да доведат до повишени изисквания за надлежна проверка на клиента. BaFin публикува стандарти за видео идентификация, както и своите препоръки за тълкуване на GwG, които като цяло са доста строги.1
Изкуственият интелект във финансовите продукти
Правна поддръжка на FinTech и Blockchain проекти
Участие като адвокат в инвестиционни рискови фондове, провеждане на рискови сделки за M&A в областта на ИТ, поддръжка на iGaming и бизнес активи
Работим за международни малки и средни предприятия, стартиращи фирми и телекомуникационни компании
