Можете да разгледате правилата и разпоредбите в други юрисдикции.
По отношение на процеса на регистрация в съответствие с изискванията на законодателството за борба с изпирането на пари и тероризма, Кодексът за борба с изпирането на пари (GwG), който беше преразгледан като част от прилагането на Петата директива на ЕС за борба с изпирането на пари, включва различни възможности за дистанционна идентификация. Въпреки това, бизнес отношенията или транзакциите, които не са лице в лице, могат да показват по-високи рискове от AML и по този начин могат да доведат до повишени изисквания за надлежна проверка на клиента. BaFin публикува стандарти за видео идентификация, както и своите препоръки за тълкуване на GwG, които като цяло са доста строги.1
Изкуственият интелект във финансовите продукти
Цялостни правни услуги за бизнеса по корпоративно, данъчно право, законодателство за криптовалута, инвестиционни дейности
Участие като адвокат в инвестиционни рискови фондове, провеждане на рискови сделки за M&A в областта на ИТ, поддръжка на iGaming и бизнес активи
Работим за международни малки и средни предприятия, стартиращи фирми и телекомуникационни компании
