Możesz zapoznać się z zasadami i przepisami w innych jurysdykcjach.
Odniesieniu do procesu rejestracji zgodnie z wymogami przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi, Kodeksu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (GwG), który został zmieniony w ramach implementacji Piątej Dyrektywy UE w sprawie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, zawiera różne możliwości zdalnej identyfikacji. Jednak relacje biznesowe lub transakcje bez kontaktu twarzą w twarz mogą wskazywać na wyższe ryzyko przeciwdziałania praniu pieniędzy, a tym samym mogą skutkować zwiększonymi wymaganiami dotyczącymi należytej staranności wobec klienta. BaFin opublikował standardy identyfikacji wideo, a także swoje zalecenia dotyczące interpretacji GwG, które na ogół są dość surowe.1
Sztuczna inteligencja w produktach finansowych
Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie prawa spółek, prawa podatkowego, prawa kryptowalutowego, działalności inwestycyjnej
Obsługa prawna projektów FinTech i Blockchain
Pracujemy dla międzynarodowych małych i średnich przedsiębiorstw, start-upów i firm telekomunikacyjnych
