Możesz zapoznać się z zasadami i przepisami w innych jurysdykcjach.
Stany Zjednoczone Ameryki mają jeden z najbardziej złożonych systemów regulacji finansowych na świecie.1
Cała działalność finansowa jest regulowana zarówno przez stany, jak i rząd federalny, tworząc dwupoziomowe ramy regulacyjne.1
Teraz rząd federalny reguluje fintech za pośrednictwem pięciu organów nadzoru finansowego, a każdy stan ma również własnego regulatora finansowego. Czasami przepisy finansowe tych regulatorów są niespójne, powielane lub sprzeczne ze sobą.1
Przeciwieństwie do Unii Europejskiej, w USA nie ma możliwości uzyskania licencji w jednym stanie, a następnie przyznania jej w innych stanach.1
Firmy fintech świadczące usługi płatnicze:
Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) jest jedyną agencją federalną, która ma uprawnienia nadzorcze i regulacyjne nad niebankowymi firmami fintech. Biuro to jest zobowiązane do sprawdzania marketingu lub usług firm fintechowych, podejmowania działań egzekucyjnych przeciwko nieuczciwej reklamie, obraźliwym praktykom i działaniom wprowadzającym w błąd.1
Następujące federalne organy regulacyjne również mają własne zasady marketingowe:
Aby zarejestrować instytucję finansową w Stanach Zjednoczonych, konieczne są ścisłe kontrole przeszłości kryminalnej, rejestry finansowe i wymagania dotyczące pobierania odcisków palców dla właścicieli, głównych udziałowców, dyrektorów i dyrektorów wykonawczych.1
Rejestracja, doradztwo regulacyjne, transakcje inwestycyjne i rozstrzyganie sporów.
Obsługa prawna projektów FinTech i Blockchain
Pracujemy dla międzynarodowych małych i średnich przedsiębiorstw, start-upów i firm telekomunikacyjnych
Jesteśmy zespołem doświadczonych operatorów i wizjonerów, którzy z pasją pracują z założycielami na bardzo wczesnym etapie.
Nasz konsorcjum koncentruje się na inwestowaniu w startupy na wczesnym etapie rozwoju na całym świecie
