pl

Przegląd rynku

Ten artykuł nie jest poradą prawną.

Bankowość w USA

Portfel mobilny może wymagać jednoczesnego przestrzegania kilku przepisów i regulacji:

  1. Ustawa o elektronicznym transferze środków (EFTA) i powiązane rozporządzenie Rady Rezerwy Federalnej E.
  2. EFTA i „Rozporządzenie E Lite” dla wydawców „urządzeń dostępowych”, nawet jeśli są to zwykłe rachunki płatnicze.
  3. Przepisy dotyczące rozliczeń dotyczące pobierania płatności z konta operatora komórkowego klienta.
  4. Ustawa o tajemnicy bankowej (BSA)
  5. Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)
  6. Wymagania programu Poznaj swojego klienta (KYC) i identyfikacja klienta 1

Uwagi
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa