Możesz zapoznać się z zasadami i przepisami w innych jurysdykcjach.
Pełni cyfrowa rejestracja klientów to metoda, dzięki której wiele firm fintech było w stanie osiągnąć oszałamiający wzrost liczby klientów w stosunkowo krótkim czasie.1
Przeciwieństwie do UE, gdzie firmy fintech mogą polegać na pewnych zasadach rejestracji cyfrowej, takich jak nowa europejska dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, rejestracja cyfrowa w USA wymaga zgodności z wymaganiami standardowego programu identyfikacji klienta (CIP) i należytej staranności klienta (CDD). w celu zapewnienia zgodności z BSA i AML. Wymogi CIP obejmują weryfikację tożsamości klientów, natomiast wymogi CDD obejmują identyfikację i weryfikację tożsamości beneficjentów rzeczywistych klientów korporacyjnych.1
Ramach kompleksowego CIP firmy fintech współpracujące z amerykańskimi instytucjami finansowymi w celu otwierania kont klientów muszą uzyskać następujące informacje przed otwarciem konta:
Firmy fintech mogą być również zobowiązane do tworzenia kompleksowych programów CDD, a także ulepszonych programów due diligence dla klientów o podwyższonym ryzyku.1
Sztuczna inteligencja w produktach finansowych
Obsługa prawna projektów FinTech i Blockchain
Rejestracja, doradztwo regulacyjne, transakcje inwestycyjne i rozstrzyganie sporów.
Pracujemy dla międzynarodowych małych i średnich przedsiębiorstw, start-upów i firm telekomunikacyjnych
Jesteśmy zespołem doświadczonych operatorów i wizjonerów, którzy z pasją pracują z założycielami na bardzo wczesnym etapie.
Nasz konsorcjum koncentruje się na inwestowaniu w startupy na wczesnym etapie rozwoju na całym świecie
