Sie können sich die Regeln und Vorschriften in anderen Gerichtsbarkeiten ansehen.
Blockchain und Kryptowährungen arbeiten derzeit in Indien unter Rechtsunsicherheit, da es keine spezifischen Vorschriften für sie gibt. Im Jahr 2018 hat die RBI ein Rundschreiben herausgegeben, in dem regulierte Unternehmen angewiesen werden, keine Transaktionen mit virtuellen Währungen durchzuführen, keine Erleichterungs-, Abwicklungs- oder Abwicklungsdienste für virtuelle Währungen bereitzustellen und Beziehungen zu beenden, in denen diese Dienste bereits erbracht wurden. Im Jahr 2020 hob der Oberste Gerichtshof Indiens dieses Rundschreiben aus verfassungsrechtlichen Gründen der Verhältnismäßigkeit auf und stellte fest, dass die RBI konsequent die Position vertritt, dass sie virtuelle Währungen nicht verboten hat und die RBI nicht in der Lage war, nachzuweisen, wie regulierte Unternehmen Verluste auf dem Konto erlitten haben. ihre Schnittstelle mit virtuellen Währungsbörsen. In seiner Entscheidung hat der Oberste Gerichtshof keine eigene Meinung darüber abgegeben, ob virtuelle Währungen verboten sind oder verboten werden sollten, sondern dies den Regulierungsbehörden und dem Parlament zur Prüfung überlassen. Nach dieser Entscheidung zitierten die Banken weiterhin das RBI-Rundschreiben, um Kunden vor dem Handel mit virtuellen Währungen zu warnen. Die RBI stellte jedoch anschließend klar, dass Banken (zusammen mit Zahlungsabwicklern, NBFC usw.) den Handel mit virtuellen Währungen weiterhin erleichtern können, jedoch Maßnahmen zur Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften ergreifen müssen.1
Kryptowährungen wurden im indischen Regulierungsrahmen für Geldwäsche noch nicht speziell behandelt. Inzwischen hat die Kryptowährungsindustrie einen Verhaltenskodex formuliert, der Vorschriften zu Anti-Geldwäsche-Standards enthält. Der Kodex muss angesichts der jüngsten verstärkten Überprüfung des Sektors durch Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden aufgrund von Verdachtsfällen auf Geldwäsche aktualisiert werden. Was die Probleme mit grenzüberschreitenden Kryptowährungstransaktionen betrifft, so wird es nach geltendem Recht schwierig sein, festzustellen, ob eine Kryptowährung eine legale Kapitalkontotransaktion oder eine Girokontotransaktion ist, da die RBI sie nicht als offizielle Währung gemeldet hat.1
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