Sie können sich die Regeln und Vorschriften in anderen Gerichtsbarkeiten ansehen.
Hinsichtlich des Registrierungsverfahrens gemäß den Anforderungen des Geldwäsche- und Terrorismusgesetzes gilt das im Zuge der Umsetzung der fünften EU-Geldwäscherichtlinie neu gefasste Geldwäschegesetz (GwG), beinhaltet verschiedene Möglichkeiten zur Fernidentifikation. Geschäftsbeziehungen oder nicht persönliche Transaktionen können jedoch auf höhere AML-Risiken hinweisen und somit zu erhöhten Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden führen. Die BaFin hat Video-Ident-Standards sowie ihre allgemein recht strengen Auslegungsempfehlungen zum GwG veröffentlicht.1
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